Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu je u zakonskom roku od 48 časova od hapšenja, saslušalo zadržane osumnjičene:

– Z.S., odgovorno lice privrednih društava „Nini MD“ i „Nini eksport-import“,

– V.M. odgovorno lice privrednog društva „Zdravlje lek“ i

– D.D., odgovorno lice privrednog društva „ZU – Apoteka Nini“,

zbog postojanja osnova sumnje da je Z.S., preduzeću „Zdravlje lek“, prodao potraživanja koja „Nini MD“ ima prema stečajnom dužniku – firmi „Niš projekt“, i to bez saglasnosti stečajnog upravnika a po ceni od 150.000.000,00 dinara, što je daleko manji iznos od realne visine prodatog potraživanja, koje je bilo obezbeđeno a iznosi 729.836.096,03.

Na ovaj način, osum. Z.S. je firmi „Zdravlje lek“ pribavio korist a ostalim poveriocima firme „Nini MD“ naneo štetu, čime je izvršio krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica iz čl. 227 st. 3 KZ.

Takođe, postoji osnov sumnje da su preko navedenih povezanih firmi, koje inače nemaju dozvolu za promet medicinskih sredstava, osumnjičeni prikazivali fiktivan promet medicinskim sredstvima koja nisu upisana u zvanični registar istih.

Na taj način su neosnovano ostvarivali pravo na povraćaj poreza i oštetili budžet RS za 153.219.043,95 dinara, čime su izvršili krivična dela poreska utaja iz čl. 225 st. 2 KZ i neosnovano iskazivanje iznosa za povraćaj poreza i poreski kredit iz čl. 173 st. 3 Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Imajući  u vidu da su pred tužilaštvom izneli odbranu, isključena je mogućnost ometanja postupka posredstvom međusobnog uticaja, te kako nisu postojali drugi zakonski razlozi, protiv osumnjičenih nije predlagano određivanje pritvora.