Посебно одељење за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Нишу је у законском року од 48 часова од хапшења, саслушало задржане осумњичене:

– З.С., одговорно лице привредних друштава „Нини МД“ и „Нини експорт-импорт“,

– В.М. одговорно лице привредног друштва „Здравље лек“ и

– Д.Д., одговорно лице привредног друштва „ЗУ – Апотека Нини“,

због постојања основа сумње да је З.С., предузећу „Здравље лек“, продао потраживања која „Нини МД“ има према стечајном дужнику – фирми „Ниш пројект“, и то без сагласности стечајног управника а по цени од 150.000.000,00 динара, што је далеко мањи износ од реалне висине продатог потраживања, које је било обезбеђено а износи 729.836.096,03.

На овај начин, осум. З.С. је фирми „Здравље лек“ прибавио корист а осталим повериоцима фирме „Нини МД“ нанео штету, чиме је извршио кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица из чл. 227 ст. 3 КЗ.

Такође, постоји основ сумње да су преко наведених повезаних фирми, које иначе немају дозволу за промет медицинских средстава, осумњичени приказивали фиктиван промет медицинским средствима која нису уписана у званични регистар истих.

На тај начин су неосновано остваривали право на повраћај пореза и оштетили буџет РС за 153.219.043,95 динара, чиме су извршили кривична дела пореска утаја из чл. 225 ст. 2 КЗ и неосновано исказивање износа за повраћај пореза и порески кредит из чл. 173 ст. 3 Закона о пореском поступку и пореској администрацији.

Имајући  у виду да су пред тужилаштвом изнели одбрану, искључена је могућност ометања поступка посредством међусобног утицаја, те како нису постојали други законски разлози, против осумњичених није предлагано одређивање притвора.